Sisäasiainministeriö on tarkentanut asetusta mahdolliseen rahanpesuun liittyvästä tunnistamis-, huolellisuus ja ilmoitusvelvollisuudesta. Sisäasiainministeriö varoittaa pankkeja ja vakuutusyhtiöitä asiakkaista, joilla on yhteyksiä Ukrainaan. Ministeriön mukaan Ukrainan tasavallan rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Tästä syystä suomalaisten luotto- ja rahoituslaitosten sekä vakuutusyhtiöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota liikesuhteisiin ja -tapahtumiin, joissa osallisena ovat asiakkaat, joilla on liittymä Ukrainaan. Ministeriö kehottaa muutakin liike-elämää ottamaan huomioon Ukrainan tasavaltaan liittyvä rahanpesun riski.
EU-maat päättivät lokakuussa 2001 ryhtyä soveltamaan kansainvälisen rahanpesun vastaisen toimintaryhmän FATF:in suosittamia lisävastatoimia niitä yhteistyöhaluttomia maita vastaan, jotka eivät ole riittävästi kehittäneet rahanpesun vastaisia toimia. FATF on jo aiemmin suosittanut lisävastatoimia Naurun tasavaltaa vastaan.
